16 percheziții au fost desfășurate luni, 24 august, de procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate, într-un dosar care vizează o grupare acuzată că ar fi transportat sute de kilograme de droguri din Spania către mai multe state europene. Ancheta se desfășoară cu sprijinul autorităților din mai multe țări europene.
Perchezițiile au avut loc la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale din Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc, precum și din județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți.
Dosarul vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălarea banilor.
Potrivit DIICOT, ancheta a stabilit că, începând din septembrie 2023, cinci suspecți – patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional – ar fi constituit o grupare infracțională organizată de tip piramidal.
Ulterior, în grupare ar fi intrat alți 10 suspecți, nouă bărbați și o femeie, precum și alte patru societăți comerciale. Firmele ar fi fost folosite ca paravan legal pentru transporturile de droguri.
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi avut rolul de a transporta, la comanda unor traficanți albanezi, cantități importante de droguri din Spania către diverse state europene. Pentru transport ar fi fost utilizate TIR-uri prevăzute cu compartimente ascunse.
Drogurile vizate erau cannabis, rezină de cannabis și cocaină.
Patru transporturi, peste 1.700 de kilograme de droguri capturate
Potrivit probelor administrate în anchetă, activitatea grupării s-ar fi concretizat în cel puțin patru transporturi interceptate de autoritățile din Franța, Germania, Italia și Spania, în baza informațiilor transmise de anchetatorii români.
În urma acestor operațiuni au fost capturate:
114 kilograme de cocaină;
228,219 kilograme de cannabis;
1.376,913 kilograme de rezină de cannabis (hașiș).
În total, este vorba despre aproximativ 1.719 kilograme de droguri.
DIICOT estimează valoarea acestora la aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, potrivit valorilor de piață EUDA.
„Crime as a service”
Anchetatorii descriu modul de operare al grupării drept „crime as a service”.
Concret, liderii aflați în România ar fi primit comenzile de la grupări de narcotraficanți albanezi și ar fi coordonat ulterior transporturile. Aceștia ar fi transmis membrilor aflați pe diferite niveluri ale grupării informațiile necesare, ar fi identificat șoferii și ar fi asigurat vehiculele.
Transporturile ar fi fost monitorizate din România. În situațiile în care camioanele erau interceptate în alte state, liderii ar fi făcut demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor capturați și pentru accesarea dosarelor penale, pentru a verifica dacă anchetele puteau conduce către coordonatorii grupării.
Liderul, desemnat „High Value Target” de Europol
Ancheta a beneficiat de o amplă cooperare internațională, derulată între 2023 și 2026, prin Ordine Europene de Anchetă și prin intermediul Eurojust. Polițiștii români au colaborat, de asemenea, cu structurile de aplicare a legii din statele europene afectate de activitatea grupării, cu implicarea Europol.
În 2025, liderul grupării, cetățean român, a fost inclus, la solicitarea României, pe lista High Value Targets (HVT) a Europol.
Potrivit DIICOT, acesta ar fi utilizat și o aplicație criptată folosită de traficanții de droguri. Datele obținute de la autoritățile franceze printr-un Ordin European de Anchetă urmează să fie folosite ca mijloace de probă în dosar.
Anchetatorii susțin că informațiile ar demonstra existența unor legături de lungă durată între liderul grupării și traficanții albanezi, precum și continuitatea activității infracționale.
Suspecții urmează să fie audiați la DIICOT
După efectuarea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor specializați în combaterea criminalității informatice și a macrocriminalității economice, al brigăzilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al luptătorilor din structurile de intervenții și acțiuni speciale.
Persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
