Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au efectuat, marți, șase percheziții domiciliare în județ, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.
Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează un bărbat de 44 de ani, administrator și asociat al două societăți comerciale, precum și contabila acestora, o femeie de 37 de ani. Cei doi sunt suspectați că, în perioada 2018 – 2023, ar fi înregistrat în evidența contabilă cheltuieli fără la bază operațiuni reale sau care reflectau tranzacții fictive.
De asemenea, aceștia ar fi introdus în deconturile de TVA sume fictive la rubrica regularizări taxă dedusă, fără documente justificative, cu scopul de a reduce obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 1.352.978 de lei, sumă care ar fi fost cauzată bugetului consolidat al statului.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și două telefoane mobile, considerate relevante pentru probarea activității infracționale cercetate.
Femeia de 37 de ani a fost condusă la sediul poliției pentru audieri.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a dispunerii măsurilor legale care se impun.
