O amplă rețea de criminalitate organizată, acuzată că a înșelat mii de persoane prin vânzarea online a unor așa-zise suplimente alimentare promovate drept tratamente pentru boli grave, a fost destructurată de procurorii DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate, în urma unei operațiuni de amploare desfășurate simultan în România și alte state europene.
La data de 12 mai 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu ofițeri din cadrul BCCO Iași, DCCO, BCCO București, BCCO Timișoara și alte structuri teritoriale, au pus în executare 41 de mandate de percheziție domiciliară în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în municipiul București.
Anchetatorii cercetează mai multe persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, spălare de bani și evaziune fiscală.
Potrivit anchetei, gruparea a acționat încă din anul 2019 și era formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, sprijiniți de o rețea complexă de colaboratori. Membrii rețelei ar fi creat un adevărat mecanism internațional de fraudă bazat pe promovarea online a unor produse prezentate în mod fals drept remedii pentru afecțiuni grave, precum cancerul, diabetul, bolile cardiovasculare sau psoriazisul.
Produsele erau promovate prin sute de site-uri și reclame înșelătoare, în care erau folosite fără drept numele și imaginea unor medici cunoscuți, instituții publice sau persoane fictive prezentate drept specialiști ori pacienți vindecați.
Schema funcționa prin intermediul unei platforme de marketing afiliat care recruta și instruia colaboratori să creeze conturi false pe rețele sociale și pagini de promovare menite să atragă victimele. După completarea unor formulare online, persoanele interesate erau contactate telefonic de operatori ai unor call-center-uri special create pentru această activitate, unii dintre aceștia pretinzând că sunt medici.
Anchetatorii susțin că produsele comercializate nu aveau efecte terapeutice demonstrate, iar unele victime ar fi renunțat la tratamentele prescrise de medici în favoarea acestor „suplimente”, expunându-se unor riscuri serioase pentru sănătate.
Prejudiciul estimat este uriaș. Potrivit DIICOT, până la destructurarea grupării, victimele din România, state membre ale Uniunii Europene și din afara UE ar fi fost prejudiciate cu peste 577 milioane de lei, 125 milioane de euro, 1,7 milioane leva bulgărești și peste 1,3 miliarde forinți ungurești.
Totodată, gruparea este acuzată că a prejudiciat bugetul de stat român cu peste 32 de milioane de lei prin evaziune fiscală și ascunderea veniturilor provenite din vânzarea produselor.
În timpul perchezițiilor desfășurate în România, anchetatorii au ridicat aproximativ 250.000 de cutii și flacoane cu produse promovate fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente. Potrivit estimărilor, marfa confiscată ar fi putut genera un prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane de euro.
De asemenea, au fost ridicate laptopuri și medii de stocare care conțin date relevante pentru anchetă, iar procurorii au instituit sechestru asupra unor sume de bani provenite din activitatea infracțională.
În urma operațiunii, autoritățile române, cu sprijinul ANCOM și ICI, au blocat 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și comercializarea produselor.
Ancheta are o puternică dimensiune internațională și este coordonată prin EUROJUST și EUROPOL. Au fost emise ordine europene de anchetă și cereri de asistență judiciară în 12 state, iar simultan cu descinderile din România au avut loc peste 100 de percheziții în alte țări europene.
În cadrul dosarului, șase persoane au fost reținute în România, iar ulterior Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. În Polonia, alți trei suspecți au fost reținuți, fiind instituite sechestre asupra unor bunuri și sume de bani evaluate la aproximativ 1,8 milioane de euro. Anchete sunt în desfășurare și în Republica Moldova și Bulgaria.
Procurorii precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile prevăzute de legislația procesual penală.
